内容介绍：银行反洗钱应知应会测试题部门：姓名：一、填空题1、洗钱，是指通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、等犯罪所得及其收益的来源和性质的活动。2、 具体承办反洗钱行政管理事务，其职能部门是反洗钱局。3、反洗钱信息中心，负责交易和交易报告的接收、分析。4、反洗钱调查的主体是或其省一级分支机构。5、金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效